Tiền bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt đã đi đâu?

Link Video: https://youtu.be/GaRlPoHBuwU

Ngày 22/11, báo Tuổi Trẻ có bài “304.000 tỷ bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ SCB đã đi đâu?”

Theo đó, 304.000 tỷ mà bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB, tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra cho thấy, ngoài chỉ đạo nhóm thân tín ở Vạn Thịnh Phát và SCB lập hồ sơ khống vay tiền, thì bà Lan còn chỉ đạo rút tiền ra khỏi nhà băng này, bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Kết quả điều tra xác định, trong 875 khách hàng đứng tên giúp cho nhóm bà Lan vay tiền ở SCB, có 440 cá nhân, 435 pháp nhân. Các pháp nhân đều là công ty “ma“, do bà Lan chỉ đạo cấp dưới dựng lên, để đứng tên làm thủ tục giải ngân.

Để có tài sản thế chấp hợp thức các khoản vay, với số tiền lên đến hơn 1 triệu tỉ và “rút ruột” ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều khối tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, và nâng khống giá trị lên nhiều lần.

Với chiêu “mua chuộc” công ty thẩm định giá, tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay khống của Vạn Thịnh Phát đã bị “thổi giá” lên gấp nhiều lần, nhằm rút được số tiền lớn.

Tuổi Trẻ cho hay, Cơ quan Điều tra dẫn chứng tại kết luận: “điển hình” của việc đưa tài sản không đủ pháp lý và nâng khống giá trị thực, là các khoản vay liên quan tài sản bảo đảm ở dự án Mũi Đèn Đỏ.

Dự án này khi được đưa vào thế chấp cho các khoản vay, được định giá tài sản đảm bảo trên sổ sách là hơn 584.000 tỉ. Tuy nhiên, thực tế, các tài sản này chỉ được định giá khoảng 22.000 tỉ đồng.

Tuổi Trẻ cho biết, đáng chú ý, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo “rút ruột” của SCB, bằng việc hoán đổi, sau đó rút các tài sản đảm bảo có giá trị pháp lý ra khỏi ngân hàng, sử dụng cho mục đích cá nhân của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận, có tất cả 240 tài sản bảo đảm bị hoán đổi, trong đó, 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của SCB, có nhiều tài sản có giá trị lớn, chuyển thành nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu, như: tòa nhà Sherwood Resident tại 127 Pasteur; tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Sài Gòn.

Cơ quan điều tra còn xác định, nhiều tài sản lớn đã được chuyển nhượng cho bên khác, hoặc chuyển sở hữu nước ngoài, nên không thể kê biên được.

Vẫn theo Tuổi Trẻ, Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật.

Những người được thuê này đều có quan hệ họ hàng hoặc là cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia “thiên đường thuế“, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài…

Tuổi Trẻ cũng cho biết, một phần tiền rút từ SCB, Vạn Thịnh Phát đầu tư và sở hữu các dự án bất động sản lớn.

Khi vụ án bị khởi tố, công an đã thu giữ và phong tỏa tổng số tiền gần 1.900 tỉ và 8,5 triệu USD, kê biên 1.237 bất động sản; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan.

Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân, do các pháp nhân đứng tên.

Theo kết luận điều tra, mỗi khi cần tiền mặt, bà Lan yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống, rồi chuyển vào các tài khoản “ma” đã được lập sẵn từ trước đó.

Lái xe riêng sẽ chở tiền về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở Tập đoàn, với số tiền hàng trăm ngàn tỉ.

Số tiền mặt trên được rút ra khỏi SCB, không chỉ từ khoản vay tín dụng của ngân hàng, mà còn có nguồn từ phát hành trái phiếu.

Tuổi trẻ cho biết thêm, bà Trương Mỹ Lan và chồng là tỉ phú Hong Kong Chu Lập Cơ, cùng 6 người khác, còn bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi “rửa tiền“, nhưng được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2.