Link Video: https://youtu.be/SzLkEsu3JMM
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quốc Nguyễn, một công dân Việt Nam với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền 3 tỷ đô la và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát lệnh truy nã.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/3 đăng thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi, sống tại Hà Nội) với cáo buộc rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính, liên quan đến hoạt động của ChipMixer – nền tảng trộn tiền kỹ thuật số. Hồ sơ truy tố được nộp lên tòa án tại Philadelphia, bang Pennsylvania.
Theo thông báo này, ông Nguyễn Minh Quốc đã sử dụng nhiều danh tính và tài khoản email khác nhau, gồm Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh,…
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, đã phối hợp với các nước để đóng cửa Website của ChipMixer. Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỉ USD thu được từ các hoạt động tấn công mạng đòi tiền chuộc, lừa đảo…
Liên quan chiến dịch này, Cơ quan Cảnh sát hình sự Liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền kỹ thuật số.
Theo hồ sơ tòa án, ChipMixer là một trong những công ty tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất, được khách hàng sử dụng để rửa tiền lấy được từ các hoạt động trái phép.
ChipMixer cho phép người dùng gửi tiền điện tử bitcoin và sau đó nó được sử dụng để trộn với quỹ bitcoin của những người dùng khác, khiến các nhà chức trách khó truy tìm nguồn gốc của các giao dịch.
ChipMixer hoạt động từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2023. Ông Minh Quốc Nguyễn đã thành lập và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến của ChipMixer, đồng thời hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của công ty này. Ông này bị cáo buộc đánh cắp danh tính để đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ… Nếu bị kết tội, theo luật Mỹ, ông Minh Quốc Nguyễn có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù.
Ông Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa số bitcoin trị giá khoảng 3 tỉ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp các hoạt động bất hợp pháp khác như tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.
Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, có 149.027 điểm dữ liệu liên quan đến một tài khoản gmail do ông này sử dụng, cho thấy ông ở xung quanh Hà Nội, Việt Nam. “Dữ liệu lịch sử vị trí này là sự kết hợp của nhiều nguồn khác nhau, bao gồm điện thoại di động, GPS và WiFi, cho thấy rằng, ông đã thực sự ở Việt Nam trong những thời điểm truy cập dữ liệu này”, Đặc vụ FBI Steven Parker cho biết trong bản cáo trạng ngày 14/3.
FBI đã mô tả thêm rằng, ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21/10/1973, nơi sinh tại tỉnh Quảng Bình, tóc đen, mắt nâu, quốc tịch Việt Nam. Ông được đào tạo cơ bản về kỹ sư mật mã học và từng làm trong ngành giám sát mạng và truyền thông giải mã. Năm 2016, ông lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Đài Loan.
Báo VOA trong một bản tin ngày 16/3/2023 cho biết đã gửi yêu cầu bình luận về việc này đến Bộ Ngoại Giao và Bộ Công an Việt Nam, nhưng không nhận được trả lời.
Năm 2013, một công dân Việt Nam khác tên là Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã bị FBI bắt giam và kết án 40 năm tù, do liên quan đến tội phạm mạng, đánh cắp tài sản thông qua mạng máy tính, gián điệp, và buôn bán thông tin cá nhân bất hợp pháp.
Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Tướng công an kiêm trùm tội phạm, Việt Nam được mấy Đỗ Hữu Ca vậy ông Tổng?
>>> Được Tô Lâm “cấy thêm vây”, Đinh Văn Nơi cho hốt ổ ở Cẩm Phả
>>> Novaland đang thở chút hơi tàn, No – Vin ngã lăn, hàng loạt ruồi muỗi đến hồi tắt thở?
Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải Việt Nam, chính quyền vẫn im lặng
