Link Video: https://youtu.be/O5Z5vOWNT74
Ngày 18/11, báo Tuổi Trẻ cho hay “Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp đầy 3 thùng xốp hối lộ Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước”.
Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, vừa được cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành, theo đó, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB vào năm 2018, cựu nữ Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, “hướng dẫn” cách xóa dấu vết các sai phạm trong cho vay, và hứa hẹn bỏ qua nhiều sai phạm của ngân hàng này.
Thời điểm đó, bà Nhàn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước.
Tuổi Trẻ tường thuật, vào tháng 7/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Văn Thành và Tổng Giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn của Ngân hàng SCB đã báo cáo bà Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại SCB.
Trong quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, bà Trương Mỹ Lan có hai lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn, một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một lần tại khách sạn Daewoo (Hà Nội).
Tại các cuộc gặp này, bà Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án, phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng, đề nghị bà Trương Mỹ Lan bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn.
Bà Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra, để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và nữ Cục trưởng đồng ý.
Tuổi Trẻ cho hay, bà Nhàn khai, đã 4 lần nhận tiền từ SCB, với tổng số tiền là 5,2 triệu USD.
Lần đầu tiên vào giữa tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của nữ Cục trưởng tại trụ sở Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Tại phòng làm việc, lãnh đạo SCB đưa cho bà Nhàn một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018, là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe đã mang các thùng xốp đựng tiền USD đến hối lộ cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, một lần Tổng Giám đốc SCB xếp 1 triệu USD, mang đến hối lộ bà Nhàn. Hai lần sau đó, Võ Tấn Hoàng Văn xếp đầy thùng xốp, mỗi lần 2 triệu USD ,đến hối lộ nữ Cục trưởng.
Theo Tuổi Trẻ, đến khoảng tháng 12/2022, nữ Cục trưởng đã chia số tiền này, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà một người họ hàng bên chồng ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại, bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà ông Đỗ Xuân Lộc (em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn) cất vào trong tủ. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Những người này không biết gì về số tiền bà Nhàn gửi.
Vẫn theo Tuổi Trẻ, sau khi nhận tiền hối lộ, cựu Cục trưởng đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước, để không có đủ thông tin, tài liệu, phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB.
Từ đó, các cơ quan chức năng cũng không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, xảy ra tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kết luận nêu.
Tuổi Trẻ cũng cho hay, bà Nhàn khai, bà nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền hối lộ nhưng Văn không đến nhận.
Còn ông Văn khai, 3 lần mang 3 thùng xốp, xếp thành 5 triệu USD, để hối lộ nữ Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước, là thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, ông Văn đều thông báo cho Trương Mỹ Lan biết.
Tuổi Trẻ cho biết thêm, về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định, do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bà Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, để rút ra và đổi thành USD. Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận hối lộ của và Đỗ Thị Nhàn.
Theo kết luận, lời khai của ông Văn về việc đưa tiền, phù hợp với lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Nam Tuấn, lái xe và những người liên quan, tài liệu, dữ liệu thu thập được.
Quang Minh – thoibao.de
>>> Bắt ông Lưu Bình Nhưỡng làm sụp đổ chút niềm tin ít ỏi còn sót lại với thể chế
>>> Sự cần thiết có thêm những bộ sách giáo khoa mới và đề xuất cách làm để tránh độc quyền
>>> Vụ bắt Lưu Bình Nhưỡng mang màu sắc của thuyết âm mưu
>>> Lãnh đạo Việt Nam cần tăng trưởng GDP bằng mọi giá để có thành tích
Bệnh viện Đống Đa sửa chữa mà không thông báo, Nhà thờ Thái Hà phản đối và đòi lại tu viện
